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Curso: Lavado de Dinero y Delito Financiero On Demand

Curso: Lavado de Dinero y Delito Financiero On Demand
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Acerca del curso

Duración: 5 hs

El curso propone al participante:

 

  • Un acabado conocimiento de los organismos que a nivel internacional luchan y establecen normativas para prevenir este tipo de delitos. 

 

  • Conocer en profundidad las características de este tipo de delito.

 

 

  • Tener un panorama claro sobre los principales lineamientos internacionales para el Mercado de Capitales.

 

El período de habilitación para completar la capacitación es de 30 días corridos a partir de la fecha de inicio.

Material didáctico y descargable

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Certificado Online

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Examen multiplechoice para evaluar su progreso en la capacitación

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Foro online y correo del disertante

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Videos interactivos y en calidad HD

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Temario

MÓDULO I: El Desafío del Lavado de Dinero y el Delito Financiero

 

Panorama general y características del lavado de dinero

 

Antecedentes de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero

 

Globalización del lavado de dinero

 

Métodos utilizados para el lavado de dinero

 

Las tres etapas del lavado de dinero

 

Indicadores de lavado de dinero

 

Delito financiero y sus transformaciones.

 

Relación del lavado de dinero con la corrupción, el fraude y otros delitos graves.

 

Lavado de dinero con nuevas tecnologías.

 

Aprovechar las características comunes de los delitos financieros y explorar el concepto de la convergencia.

 

MÓDULO II: Organismos y Estándares Nacionales e Internacionales en la Lucha contra el Lavado de Dinero

 

Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 Recomendaciones

 

Las 40 recomendaciones

 

Países y territorios no cooperantes

 

Organismos regionales tipo GAFI

 

Sistema de evaluación mutua

 

Comité de Basilea

 

IOSCO - Principales lineamientos internacionales para el Mercado de Capitales

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero y su rol en el escenario de lucha contra el lavado de dinero y el Grupo Egmont.

 

Grupo Wolfsberg.

 

Sujetos obligados a cumplir con la normativa ALD/CFT y sus principales obligaciones.

 

Proceso para generar dinero en las Inversiones.

 


Lo esencial para decidir una inversión: el rendimiento: pasado y futuro, el riesgo de las inversiones: pasado y futuro.

 

MÓDULO III: Áreas vulnerables para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Figura del Whistleblower

 

Trade Based Money Laundering (TBML)-Lavado de Dinero a través del Comercio Internacional

 

TBML utilizando el Mercado Negro de Cambio de Peso (Black Market Peso Exchange)

 

La relación entre el Lavado de Dinero y las Cuentas Corresponsales

 

Sanciones Internacionales por Lavado de Dinero

 

Shell and Shelf Companies, compañías fantasmas y de estantería y otras sociedades vulnerables para el lavado de dinero

 

Recuperación de Activos /Extinción de Dominio

 

Instrumentos financieros al portador y sus riesgos para el lavado de dinero

 

Lavado de Dinero en las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) de acuerdo con los estándares internacionales

 

Reseña de algunos vehículos utilizados para mover dinero: Cheques, giros electrónicos, entre otros

 

Movimiento de dinero en transacciones comerciales y a través de mercancías

 

Operadores -No Bancarios- de Cambio y Transmisores de Dinero

 

Sistemas Informales de Transferencia de Valor y el Movimiento de Dinero, Hawala, etc

 

Tarjetas Prepagas y su vulnerabilidad para el lavado de dinero

 

Métodos Emergentes de Pago y su vulnerabilidad para el lavado de dinero

 

Riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes
 
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